深圳市私家侦探浅谈*ST凯撒及实控人被证监会立案调查

深圳市私家侦探浅谈早已“麻烦缠身”的*ST凯撒又有了新“麻烦”。*ST凯撒近日公告称，公司及公司实际控制人陈小兵于9月4日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司及实际控制人立案。*ST凯撒称，公司及实际控制人将积极配合证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。《经济参考报》记者注意到，目前*ST凯撒正面临诸多重大风险事项。

  公告显示，截至2022年12月31日，*ST凯撒控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（简称“凯撒世嘉”）及其关联方与公司存在78104.42万元非经营性资金往来构成非经营性资金占用。凯撒世嘉及关联方通过财务资助现金余额1624.13万元抵偿资金占用款，截至2023年6月30日，控股股东凯撒世嘉及其关联单位与上市公司尚存在76480.29万元非经营性资金往来构成非经营性资金占用。

  根据公告，凯撒世嘉所持*ST凯撒部分股份被裁定拍卖、变卖，存在可能会导致公司控制权发生变更的风险。*ST凯撒8月22日发布的公告显示，近期，公司收到债权人金谷信托转达的海南省三亚市城郊人民法院出具的《民事裁定书》，关于金谷信托与凯撒世嘉申请实现担保物权一案已审查终结，裁定准许拍卖、变卖被申请人凯撒世嘉持有的已质押给金谷信托的凯撒旅业9300万股股票，占公司总股本比例为11.58%。

  值得关注的是，目前*ST凯撒及控股子公司深陷诉讼纠纷。*ST凯撒8月28日披露的公告显示，截至本公告披露之日，公司及控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院执行文书涉案金额合计为6.16亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的68.07%。按照公司最近一期财务数据，公司及控股子公司十二个月内存在2笔单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼事项，此外另存在5笔金额超过1000万元的重大诉讼事项。

  *ST凯撒此前已被实施退市风险警示及其他风险警示也暂未解决，公司股票交易存在退市风险。*ST凯撒公告显示，因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90，485.59万元，且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见，公司股票自2023年5月5日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》规定的任一退市情形，公司股票将被终止上市。

  另据了解，目前*ST凯撒正在被债权人申请重整，但因为公司诸多问题缠身，能否重整成功仍是未知。此前的6月25日，*ST凯撒收到海南省三亚市中级人民法院（简称“三亚中院”）送达的《通知书》以及申请人三亚商务区开发建设有限公司（简称“商务区公司”或“申请人”）关于对公司的《重整及预重整申请书》，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向三亚中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。

  据半年报披露，7月3日，*ST凯撒收到三亚中院送达的《海南省三亚市中级人民法院决定书》。三亚中院决定对该公司进行预重整，并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任临时管理人。公司表示，法院决定受理预重整申请，不代表公司正式进入重整程序。若公司预重整成功，法院仍将依法审查是否受理重整申请，考虑到目前公司还存在大额资金占用未解决，面临较多重大风险事项，后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性；若公司预重整失败，则可能无法进入重整程序。

  8月21日，*ST凯撒接到临时管理人的通知，经公司预重整投资人遴选评审委员会依法评审，并经海南省三亚市公证处进行现场监督公证，确认三亚旅游文化投资集团有限公司为中选预重整产业投资人。公司称，截至目前尚未与中选预重整产业投资人签订重整投资协议，公司与中选预重整产业投资人就重整投资协议具体内容能否达成一致及能否签署重整投资协议尚存在不确定性。

  *ST凯撒在公告中表示，若后续因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票同样将被终止上市。

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